[新聞] 抓到了?研究:比特幣兩年前狂飆,全由一名炒家操縱

比特幣 2017 年曾逼近 20,000 美元,引起虛幣挖礦熱,但最新研究顯示,比特幣當時的飆漲走勢,全都是靠未具名的重量級炒家操作。

CNBC、華爾街日報 4 日報導,德州大學財經系教授 John Griffin、愛荷華州大學財經系教授 Amin Shams 共同分析 2017 年 3 月至 2018 年 3 月期間,超過 200GB 比特幣、泰達幣(tether)歷史成交紀錄。研究發現,2017 年比特幣報價狂飆,幾乎全由一名大型玩家從中操縱。目前還無法知道這名炒家的真實身分。

泰達幣又稱為穩定幣(stablecoin),幣值跟美元掛勾。研究從比特幣、泰達幣的互換交易中找到某種特定模式,「幾乎所有報價變化,都可歸咎於這名大型玩家。」「我們將這項資料在兩個區塊鏈交叉比對,發現此一玩家或實體(研究給予的代號是 1LSg),為大多數價格波動的幕後推手。」

Griffin、Shams 追蹤了好幾串數據,最終被導引至「一個開設在加密貨幣交易平台 Bitfinex 的大型帳戶。」這名炒家透過 Bitfinex 帳戶操弄比特幣需求,方法是透過泰達幣的「極端」流量。

研究並下了一個結論,就是泰達幣遭隨意「印製」──無論客戶是否下單,跟發行者 Tether 宣稱的泰達幣只有客戶下單才會印製完全不符。今年 4 月,Tether 在一份法院文件揭露,泰達幣僅 74% 有美元儲備背書。

倘若泰達幣可隨意印製,將其拿來購買比特幣,即可人為製造假性需求,進而推升比特幣報價。這在某些方面,跟央行或政府印鈔刺激經濟的做法很類似。

泰達幣主要被交易所用來潤滑虛幣交易。CryptoCompare 資料顯示,所有比特幣的成交紀錄,約 75% 是跟泰達幣交換。

研究發現,2017 年底比特幣飆升至歷史高點(接近 20,000 美元)時,交易都有上述炒家的操作痕跡。雖然這份研究並未揭穿炒家身分,卻暗指 Bitfinex 的經營者若非知道操作詳情、就是曾經協助犯案。

Shams 報告表示,倘若比特幣價格真的遭操縱,那區塊鏈「去中心化」 (Decentralization)、不受銀行或政府影響的特色,將形同虛設。「諷刺的是,已有大型且新興的實體取得中心控制權。」

不過,Bitfinex 顧問長 Stuart Hoegner 反駁上述研究,直指這份報告不夠嚴謹,且完全提不出證據。他堅稱,「數位貨幣在全球興起,才是助長泰達幣需求的主因。」

Cowen 分析師 Jaret Seiberg 4 日發表研究報告指出,虛擬貨幣容易遭到操縱,是美國證券交易委員會(SEC)最擔心的事。如今上述發現,證實了這個看法。


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2019.12.14
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